Swedia Dpr telah mengesahkan undang-undang baru mengenai pendaftaran menguntungkan pemilik, merupakan implementasi dari Keempat Anti-Pencucian Uang Direktif, yang akan mulai berlaku pada satu agustusTujuan dari hukum adalah untuk meningkatkan transparansi mengenai kepemilikan dan kontrol perusahaan, asosiasi dan badan hukum lainnya dalam rangka untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.
Uu tersebut menetapkan, pada dasarnya, bahwa badan hukum yang berkewajiban untuk memberitahukan swedia Kantor Pendaftaran Perusahaan yang menguntungkan mereka pemilik.
Kewajiban untuk mendaftarkan kepemilikan terdiri dari swedia badan hukum, badan hukum asing yang beroperasi di Swedia dan alami orang-orang dengan domisili di Swedia yang mengelola trust atau mirip hukum konstruksi. Dibebaskan dari kewajiban pemerintah, dewan daerah dan kota serta badan hukum di mana ini memiliki kendali yang signifikan, perusahaan terbatas dengan pemegang saham mengaku trading pada pasar yang telah diatur dalam EEA atau setara dengan pasar di luar EEA, serta perkebunan yang meninggal dan orang-orang yang bangkrut. A beneficial owner adalah perorangan yang, sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, yang pada akhirnya memiliki atau mengontrol badan hukum, atau orang pribadi yang manfaat dari seseorang yang bertindak atas nama nya. Dalam kasus-kasus tertentu, orang perseorangan ini diasumsikan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kontrol utama dari badan hukum. Contohnya adalah ketika orang tersebut karena-nya kepemilikan saham atau keanggotaan kontrol lebih dari dua puluh lima persen dari total jumlah suara dalam badan hukum, ketika seseorang memiliki hak untuk menunjuk atau mengundurkan diri lebih dari setengah dari badan hukum adalah anggota dewan atau sesuai manajemen atau ketika seseorang mampu untuk latihan equivalent control melalui perjanjian dengan pemilik, anggota atau badan hukum, atau melalui ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, pemegang saham melalui perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen yang serupa. Baru dan yang paling signifikan kewajiban untuk badan hukum adalah bahwa mereka harus memperoleh informasi yang dapat dipercaya yang menguntungkan mereka pemilik dan sifat dan tingkat yang menguntungkan pemilik kepentingan dalam entitas hukum yang harus diserahkan ke swedia Kantor Pendaftaran Perusahaan. Jika informasi tentang kepemilikan menguntungkan hilang atau jika informasi yang dapat diandalkan tidak dapat diperoleh, badan hukum harus tetap memberikan informasi tentang kurangnya informasi. Badan hukum harus, atas permintaan dari otoritas, memberikan tanpa penundaan informasi tentang pemilik dan dokumentasi pada penelitian yang dilakukan untuk menilai kepemilikan menguntungkan. Badan hukum juga harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan tanpa penundaan dari setiap perubahan dalam kepemilikan menguntungkan. Sudah ada badan hukum wajib menyerahkan pemberitahuan pertama dalam waktu enam bulan setelah tanggal undang-undang mulai berlaku, saya.e, selambat-lambatnya tiga puluh satu januari. Badan hukum yang didirikan setelah satu bulan agustus tahun akan memiliki empat minggu untuk mengirimkan pemberitahuan kepemilikan menguntungkan. Badan hukum harus memberitahukan swedia Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagai segera sebagai badan hukum menjadi sadar dari baru pemilik. Sebagai masalah praktis ini telah ditafsirkan dalam beberapa hari perusahaan menyadari baru beneficial owner. Jika pemberitahuan tidak lengkap, tidak diserahkan atau berisi informasi yang salah, swedia Kantor Pendaftaran Perusahaan dapat mengenakan bersyarat dengan baik pada badan hukum, direktur utama, anggota direksi atau yang setara lainnya eksekutif untuk mengirimkan pemberitahuan. Jika perintah tersebut tidak dipenuhi, swedia Kantor Pendaftaran Perusahaan dapat mengenakan denda. Setelah itu, swedia Kantor Pendaftaran Perusahaan dapat memberlakukan baru meningkat bersyarat baik-baik saja. Anna Orlander adalah mitra dalam Baker McKenzie Pengacara swedia KB di Stockholm, Swedia Anna membantu klien struktur, melaksanakan dan mengelola lintas-perbatasan reorganisasi secara efisien sambil memastikan kepatuhan dengan lokal dan internasional persyaratan hukum. Proyek-proyek termasuk pasca-akuisisi integrasi dan mengukir-out Anna mendukung perusahaan-perusahaan multinasional dengan berbagai perusahaan saran, termasuk perusahaan global jasa pemeliharaan, tata kelola perusahaan, perjanjian pemegang saham dan perusahaan patungan.
